- ۱۴۰۴/۰۵/۲۵
- 0 نظر «نمایش»
دانلود رایگان سوالات استخدامی قانون مبارزه با پولشویی
دانلود رایگان سوالات استخدامی قانون مبارزه با پولشویی
- بروزرسانی:
- دیدگاه: 0 (نمایش)
- دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
نمونه سوالات استخدامی قانون مبارزه با پولشویی با جواب
نمونه سوالات
اگر آلات و ادوات مربوط به جرم پولشویی با اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب به‌دست آید، چه می‌شود؟
1) مصادره می‌شود.
2) به مالک بازگردانده می‌شود.
۳) فروخته می‌شود.
4) توقیف می‌شود.
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 4
کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید، در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می‌شود.
ریاست و مسئولیت «شورای عالی مبارزه با پولشویی» بر عهده چه کسی است؟
۱) وزیر کشور
2) رئیس بانک مرکزی
3) وزیر امور اقتصادی و دارایی
4) وزیر صنعت، معدن و تجارت
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 3
شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل می‌گردد.
ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی چگونه تصویب می‌شود؟
۱) با پیشنهاد شورا و تصویب هیأت وزیران
2) با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجلس
۳) با پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران
4) با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 1
ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
حداکثر مدت توقیف وجوه و اموال مشکوک توسط مرکز اطلاعات مالی بدون مجوز قضائی چقدر است؟
۱) ۱۲ ساعت
2) ۲۴ ساعت
۳) ۴۸ ساعت
4) ۷۲ ساعت
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 2
مرکز اطلاعات مالی می‌تواند در موارد فوری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست، دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر کند. بلافاصله پس از دسترسی، باید مراتب را به مقام قضائی گزارش کرده و مطابق دستور وی عمل نماید. در صورتی که پس از این مدت مجوز قضائی صادر نشود، رفع توقیف انجام خواهد شد.
مجازات متخلفان از اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی شورای مذکور چیست؟
۱) جزای نقدی به میزان معین
2) انفصال از شغل به مدت دو تا پنج سال
۳) حبس تعزیری به مدت مشخص
4) سلب صلاحیت شغلی موقت
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 2
متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
حداقل سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط برای انتخاب رئیس مرکز اطلاعات مالی چند سال است؟
۱) پنج سال
2) هشت سال
۳) ده سال
4) دوازده سال
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 3
رئیس مرکز باید حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط داشته باشد.
کدام نهاد موظف است ظرف سه ماه از تصویب آیین‌نامه، ضوابط استاندارد اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را تدوین و ابلاغ کند؟
۱) بانک مرکزی
2) دستگاه‌های متولی نظارت با همکاری مرکز
۳) سازمان حسابرسی کل کشور
4) شورای عالی مبارزه با پولشویی
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 2
دستگاه‌های متولی نظارت موظف‌اند با همکاری مرکز، ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، ضوابط و استانداردهای مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را در هر یک از حوزه‌های اصلی، مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ نمایند.
اگر ارباب‌رجوع تعهدات لازم را نپذیرد یا نسبت به آن‌ها بی‌توجه باشد، چه اقدامی باید صورت گیرد؟
۱) صرفاً اخطار کتبی به وی داده شود.
2) پرونده به مراجع قضایی ارسال گردد.
۳) ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
4) با نظارت ویژه خدمات ادامه یابد.
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 3
تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب‌رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول‌نکردن ارباب‌رجوع و یا بی‌توجهی ارباب‌رجوع به تعهدات خود، ارائهٔ خدمات به وی متوقف گردد.
در خصوص خدمات تعیین‌شده توسط مرکز، ارائه خدمات منوط به چیست؟
۱) اخذ مجوز از مرکز
2) اخذ مجوز از بانک مرکزی
۳) اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی
4) تأیید هیأت مدیره شخص مشمول
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 1
در خصوص خدمات تعیین‌شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب‌رجوع، ارائه خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند.
واگذاری ابزار پذیرش به چه گروهی ممنوع است؟
۱) اشخاص فاقد کارت ملی
2) اشخاص زیر ۲۱ سال
۳) اشخاص زیر ۱۸ سال
4) اشخاص فاقد سابقه مالیاتی
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 3
تبصره ۴ ماده ۱۰۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (۱۸) سال ممنوع است.
مسئول تدوین ضوابط، معیارها و رويه‌های تشخیص اشخاص مظنون کدام نهاد است؟
۱) شورای عالی امنیت ملی
2) بانک مرکزی
۳) مرکز
4) دستگاه‌های متولی نظارت
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 3
مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رويه‌های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به‌تأیید شورا برساند.
کدام مورد از مصادیق الزامی اجرای شناسایی مضاعف نیست؟
۱) تعامل با اشخاص دارای ریسک سیاسی
2) حساب‌های کارگزاری خارجی
۳) افتتاح حساب قرض‌الحسنه خرد
4) تراکنش‌های غیرمعمول بدون هدف قانونی یا اقتصادی مشخص
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 3
طبق تبصره ۱ ماده ۷۷، موارد الزامی اجرای شناسایی مضاعف شامل:
- تعامل با اشخاصی که ریسک آن‌ها بالاتر اعلام شده است؛
- ذی‌نفع بیمه عمر یا ترتیبات حقوقی؛
- حساب‌های کارگزاری خارجی؛
- بانکداری اختصاصی؛
- اشخاص دارای ریسک سیاسی؛
- تراکنش‌های غیرمعمول؛
«افتتاح حساب قرض‌الحسنه خرد» ذکر نشده است.
اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌ها توسط چه نهادی و پس از تأیید چه مرجعی مجاز است؟
۱) بانک مرکزی پس از تأیید شورای پول و اعتبار
2) وزارت اطلاعات پس از تأیید وزارت امور خارجه
۳) وزارت کشور پس از تأیید هیأت وزیران
4) سازمان ثبت اسناد و املاک پس از تأیید قوهٔ قضاییه
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 2
اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأیید وزارت امور خارجه مجاز است.
ارائه‌دهندگان خدمات پایه موظفند ظرف چه مدت تغییراتی نظیر فوت، حجر یا انحلال را احراز کرده و ادامه خدمت را متوقف کنند؟
۱) حداکثر یک هفته
2) سه ماه
۳) شش ماه
4) کمتر از یک ماه
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 4
ارائه‌دهندگان خدمات پایه مکلف‌اند رویه‌هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می‌شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع‌المعامله‌شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمت را به‌صورت نظام‌مند متوقف کنند.
کدام یک از موارد زیر در زمره «مشاغل غیرمالی» است؟
۱) طلافروشان
2) حسابرسان دولتی
۳) کارشناسان بیمه
4) کارکنان بورس
پاسخ کارشناس ایران استخدام: گزینه 1
مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گران قیمت.
تعداد سوالات: 145 - تعداد صفحات: 63
اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.