۸ ساعت پیش

استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی برای شرکت آیان در تهران

شرکت آیان

تهران

۸ ساعت پیش اطلاعات تماس

حضوری

لیسانس, فوق لیسانس

سابقه دارد (۱ سال)

حقوق توافقی

آقا و خانم

تمام وقت

مشاهده اطلاعات تماس

اطلاعات بیشتر

امروز

شرکت آیان در تهران (ایستگاه نوآوری شریف) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

عنوان شغلی

شرایط احراز

کارشناس مبارزه با پولشویی

شرح شغل و وظایف:
ما در آیان به دنبال یک کارشناس مبارزه با پولشویی هستیم که در شناسایی، بررسی و کنترل فعالیت‌ها و تراکنش‌های مشکوک به ما کمک کند. در این موقعیت شغلی، شما مسئول پایش تراکنش‌ها، بررسی هشدارهای ثبت‌شده، تحلیل رفتار مشتریان و پذیرندگان و مستندسازی نتایج بررسی‌ها خواهید بود.
این نقش نیازمند فردی دقیق، تحلیل‌گر و مسئولیت‌پذیر است که بتواند ضمن رعایت محرمانگی اطلاعات، پرونده‌های مشکوک را با دقت بررسی کرده و گزارش‌های لازم را تهیه و پیگیری کند. اگر به تحلیل داده‌ها و تراکنش‌های مالی، شناسایی الگوهای غیرعادی و فعالیت در حوزه مبارزه با پولشویی علاقه دارید، مشتاق همکاری با شما هستیم.
شرح وظایف و مسئولیت‌ها:
پایش و بررسی تراکنش‌ها با هدف شناسایی الگوها و رفتارهای غیرعادی یا مشکوک
بررسی هشدارهای ایجادشده در سامانه‌های نظارتی و تعیین وضعیت هر مورد
بررسی اطلاعات هویتی و سوابق مشتریان، پذیرندگان و اشخاص مرتبط
کنترل تطابق فعالیت واقعی مشتری یا پذیرنده با اطلاعات، مجوزها و حوزه فعالیت اعلام‌شده
شناسایی تراکنش‌های نامتناسب با نوع فعالیت، سابقه یا الگوی معمول مشتری
بررسی پرونده‌های دارای ریسک بالا و انجام کنترل‌های تکمیلی
تهیه گزارش‌های تحلیلی از موارد بررسی‌شده و مستندسازی نتایج
ارجاع موارد مشکوک به مسئول مربوطه و پیگیری پرونده تا تعیین تکلیف
همکاری در تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها، فرآیندها و سناریوهای شناسایی تراکنش مشکوک
همکاری با واحدهای حقوقی، مالی، عملیات، فناوری و سایر واحدهای مرتبط
تهیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت پرونده‌ها، هشدارها و اقدامات انجام‌شده
حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان، تراکنش‌ها و پرونده‌های مورد بررسی
پیگیری الزامات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و ارائه گزارش به مدیریت
پیگیری تعاملات و درخواست‌های پلیس فتا و سایر نهادهای قضایی، پاسخگویی در زمان تماس و به اتمام رساندن درخواست‌های رسیده
پیگیری مطالباتی حسب دستورات قضایی یا مورد نظر شرکت و به اتمام رساندن درخواست‌های رسیده
توانایی‌ها و مهارت‌های موردنیاز:
آشنایی با مفاهیم مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و شناخت مشتری
آشنایی با فرآیندهای احراز هویت و بررسی اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی
توانایی تحلیل تراکنش‌ها و شناسایی الگوهای غیرعادی
توانایی بررسی دقیق اطلاعات و مستندات و توجه بالا به جزئیات
توانایی تهیه گزارش‌های تحلیلی و مستندسازی پرونده‌ها
تسلط مناسب به Excel و توانایی تحلیل داده‌ها و تهیه گزارش
آشنایی با فرآیندهای پرداخت، درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های مالی
توانایی پیگیری منظم پرونده‌ها و انجام هم‌زمان چند فعالیت
توانایی تعامل موثر با واحدهای مختلف سازمان
مسئولیت‌پذیری، دقت و رعایت محرمانگی اطلاعات
توانایی تصمیم‌گیری و قضاوت حرفه‌ای در شرایط مبهم
آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه مبارزه با پول‌شویی
شرایط تحصیلی و تجربه کاری:
مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های حقوق، مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، بانکداری یا سایر رشته‌های مرتبط
حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در حوزه مبارزه با پول‌شویی، تطبیق، ریسک، بانکی، پرداخت یا بررسی تراکنش‌ها
سابقه فعالیت در بانک، شرکت پرداخت، پرداخت‌یار یا کسب‌وکارهای مالی مزیت محسوب می‌شود.
مزایا و شرایط کاری:
نیازمند حداقل 1 سال تجربه کار مرتبط
بیمه تامین اجتماعی از بدو همکاری
فرصت رشد و یادگیری
پرداخت کمک‌هزینه آموزشی
صبحانه، فضای استراحت، پلی‌استیشن
محل شرکت: جنب ایستگاه مترو شریف، ایستگاه نوآوری شریف

متقاضیان واجد شرایط می توانند با کلیک روی لینک تکمیل فرم استخدام، رزومه خود را ارسال نمایند.

اطلاعات تماس

گزارش مشکل آگهی